第五屆董事會第二十次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-12-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-100

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議通知于2021年12月15日以電子郵件等方式發出。會議于2021年12月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權的議案》；

基于對公司控股子公司深圳市芯匯群微電子技術有限公司（以下簡稱“芯匯群”）發展潛力的看好，同時為加強對芯匯群的控制和管理，董事會同意公司與永豐縣敏桂信息產業中心（有限合伙）（以下簡稱“敏桂信息”）、永豐縣華佳信息產業中心（有限合伙）（以下簡稱“華佳信息”）、芯匯群簽署《股權轉讓協議》，同意公司以人民幣6,000萬元購買敏桂信息及華佳信息合計持有的芯匯群40%股權。本次交易完成后，公司將持有芯匯群100%股權，芯匯群將成為公司全資子公司。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

《關于收購控股子公司少數股東股權的公告》（公告編號：2021-101）詳情參見2021年12月20日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年12月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。