證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2025-057

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議通知于2025年10月17日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2025年10月23日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2025年第三季度報告>的議案》。

經審議，董事會認為：《2025年第三季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

《2025年第三季度報告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《2025年第三季度報告》已經審計委員會審議通過。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《關于新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規，結合公司實際情況，公司董事會同意修訂《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》，并將股東大會更名為股東會。

本次修訂的《公司章程》及其附件待股東大會審議通過后，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會承接。董事會提請股東大會授權公司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理《公司章程》的備案登記等相關手續。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關于修訂<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，逐項審議通過了《關于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的規定，并結合公司實際情況，公司董事會同意修訂、制定、廢止公司部分制度。

本議案中的1-9項子議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關于制定、修訂及廢止公司部分制度的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；修訂、制定后的制度同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更證券事務代表的議案》。

李玲女士因個人原因辭去公司證券事務代表職務。為保證公司董事會辦公室工作順利開展，同意聘任朱慧芬女士擔任公司證券事務代表、董事會辦公室主任，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

《關于變更證券事務代表的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。

經審議，公司董事會認為北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供年度審計的能力和執業資質，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。公司董事會同意續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，聘期一年。

本議案已經公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關于擬續聘會計師事務所的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

經審議，公司定于2025年11月10日（星期一）15:00在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十九次會議決議》；

（二）第六屆董事會審計委員會第十五次會議決議；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2025年10月23日