第六屆董事會第十九次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2024-08-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-040

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議通知于2024年8月9日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年8月21日下午3:00在公司總部會議室以現場會議的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2024年半年度報告>和<2024年半年度報告摘要>的議案》。

經審議，董事會認為：《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2024年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

《2024年半年度報告摘要》（公告編號：2024-042）具體內容詳見2024年8月23日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度報告》具體內容詳見2024年8月23日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。