第六屆董事會第十次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-11-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-112

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議通知于2023年11月17日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年11月21日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向激勵對象預留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會認為2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）規(guī)定的預留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年11月21日為預留授權(quán)/授予日。

本次激勵計劃將向符合授予條件的4名激勵對象授予15.49萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格為12.43元/份；向符合授予條件的5名激勵對象授予16.78萬股限制性股票，授予價格為7.77元/股。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務顧問和律師事務所對該事項出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。

《關(guān)于向激勵對象預留授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號：2023-114）具體內(nèi)容詳見2023年11月22日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單（授權(quán)、授予日）》《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予相關(guān)事項的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予相關(guān)事項之獨立財務顧問報告》具體內(nèi)容詳見2023年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。